На поверку OneCoin оказался крупной финансовой пирамидой, пик которой как раз пришелся на криптобум 2017 года. За три года владельцам удалось собрать более $4 млрд, а по оценкам экспертов общий ущерб мог достичь $15 млрд. Основательнице и «криптокоролеве» Игнатовой удалось скрыться и ее местоположение по-прежнему неизвестно.
В современном цифровом мире, чтобы добиться успеха, нужно быть на переднем крае революционных изменений. Мы понимаем, что люди до сих пор испытывают недоверие к криптовалютам из-за сложности использования и низкой безопасности. Наша цель — изменить это, предоставив участникам нашего сообщества лучшие инструменты для управления и защиты их криптовалют. Довериться надежным людям, которые уже долгое время занимаются инвестициями в криптовалюту. Да, к сожалению трейдинг через API — опасное занятие, и в 90% процентов случаев — скам. Но есть и те 10% процентов, которые реально на этом зарабатывают, по факту ничего не делая.
Это два ICO-проекта, выпущенные одной вьетнамской компанией. Суммарно обоим проектам удалось собрать около $660 млн. Pincoin напоминал проект Bitconnect и также предлагал своим инвесторам 40% прибыли ежемесячно. Обе платформы были ориентированы на маркетинг и обещали совершить революцию в сфере интернет-рекламы.
Сервисы Для Проверки На Скам
Яркий пример — пирамида Финико, которая собрала 7 млрд рублей. Нескольких членов команды проекта в итоге привлекли к ответственности, но это не меняет ситуацию. Некоторые проекты не являются скамными, но мошенники пользуются их популярностью, чтобы продать как можно больше токенов и забрать деньги у начинающих трейдеров.
Начинающие и опытные криптовладельцы почему-то уверены, что если биткоин вышел на планку в $40k за одну монету, она не должна падать. Это распространенный миф, который со временем не теряет актуальность. Еще обвал LUNA связывают с уменьшением резервов фонда, который отвечает за обеспечение UST. В итоге вывод монет приостановили все крупные биржи и основные держатели лишились многомиллионных активов.
Скамы Криптовалют: Список Крупнейших Афер
В один момент активы могут превратиться в пустышку и добиться возврата инвестиций будет невозможно. Пользователь покупает монеты по низкому курсу и перепродает по высокому, зарабатывая процент с каждой сделки. Схема продолжает жить и сейчас, но банки и платежки в последнее время сильно закрутили гайки «прокрутчикам». Игра продолжает жить и развиваться, у разработчиков большие планы по реализации шагов из дорожной карты.
Как правило, грядущий скам сразу заметен и проявляется в изменениях в закрытии вывода средств с проекта. При обнаружении первых признаков скама главное для инвестора — вывести свои активы. При невозможности осуществить вывод с платформы проекта или обменять токены традиционным путем следует испробовать нестандартные методы. Скам на бирже можно постараться обойти при помощи сторонних обменных ресурсов.
Что Такое Скам И Кто Такие Скамеры?
В 2021 году с мошенниками борются регуляторы и биржи. Последние используют новые технологии для верификации и защиты активов. Пирамида Понци — это довольно популярная мошенническая схема, которая используется не только в криптовалютном секторе, но и в области традиционных финансов. Как только постоянный поток клиентов прекращается, пирамида рушится.
Инвесторы вкладывали деньги в ожидании роста криптовалюты. Обмануть могут на любом этапе, от покупки до продажи. Базовые правила просты, а главное для защиты от мошенников — просто не игнорировать их.
Узнайте, как долго она существует, есть ли какие-либо проблемы или инциденты в прошлом, и каким образом команда справляется с ними. Арбитраж не является скамом, так как при проведении сделок никто никого не обманывает. Если покупатель и продавец используют проверенные биржи для P2P обмена, все остаются довольны. Бурное развитие криптовалют способствует появлению многочисленных мифов. Большинство из них легко разрушаются посредством быстрого анализа. Если рассмотреть каждый факт под микроскопом, станет понятно, работает ли он в реальных условиях.
При этом обещается очень высокая фиксированная прибыль – сотни процентов годовых. На поверку все сводится к привлечению средств от все новых участников для выплат предыдущим, что является классической схемой Понци. Такая схема применяется перед скамом скам что это для того, чтобы мотивировать клиентов вложить еще больше средств, и соответственно сорвать куш покрупнее прежде, чем закрыть проект. Инвесторы покупают денежную единицу проекта, из вложений следующих инвесторов формируется доходность предыдущих.
Вероятность скама меньше, если стартап прошел альфа- и бета-тестирование. Не застрахованы инвесторы и от скама самой биржевой платформы. Криптовалютные биржи не имеют регуляции и за счет относительной децентрализации довольно легко обходят местное законодательство.
Які Найпоширеніші Види Скам-проектів У Криптовалюті?
На деле же токен, который вы купите, окажется бесполезным, и никакая биржа не будет его листить. Будьте осторожны и не ведитесь на подобные обманные схемы. В мессенджерах есть группы, которые между собой договариваются и запускают так называемые скрипты.
Возможны скамы по внешним причинам, на которые администрация проекта не может повлиять. Такой обманный маневр мотивирован желанием получить хоть частичную прибыль. На практике было даже несколько скамов, где администрация честно озвучивала причины закрытия проектов и выплачивала долги перед инвесторами. В первом случае проект поспешно закрывается по инициативе администратора, когда собирается максимальная прибыль. Следует отметить, что любой хайп-проект, который был изначально разработан для проведения аферы, непременно заканчивается скамом.
Примеры Скама В Криптовалютных Проектах
Данные спекуляции характерны для небольших бирж, имеющих низкий рейтинг и малый объём торгов. На популярных площадках существует высокий порог входа и тщательная проверка проектов перед листингом. Также не следует проводить агитацию в поддержку проекта. Незначительный приток новых инвестиций вряд ли сможет спасти проект, который уже начал путь к закрытию, но приведет к дополнительным потерям среди новых инвесторов. Прекращение выплат и наличие отговорок сигнализирует о том, что скам проекта уже начался, и инвесторам следует принимать соответствующие меры. Следует отметить, что не всегда проекты скамятся из-за желаний организатора.
Отдельные криптовалютные стартапы создаются с целью собрать с пользователей биткоины и закрыться. К этой категории можно отнести новые хайп-платформы, которые обещают высокий доход, но быстро прекращают вывод средств. Каждый год на рынке цифровых валют создают новые и перспективные монеты.
- Особенно часто это происходит в новых или шуточных монетах, где создатели открыто заявляют о несерьёзных намерениях.
- Суммарно обоим проектам удалось собрать около $660 млн.
- Люди готовы закрыть глаза на недостатки в погоне за профитом.
- Биржи DEX являются только лишь платформой для обмена монет.
- Скам криптовалюты приносит огромную выгоду злоумышленникам.
Чаще всего, когда появляются первые признаки скама, инвестор уже ничего не может сделать — аккаунт заблокирован, деньги вывести возможности нет. Старайтесь делать скрины каждого шага и каждой проблемы. В случае скама огласка ситуации поможет помешать разработчикам привлечь инвестиции в новый проект, но вернуть деньги скорее всего уже не получится.